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　　律师工做演讲注释之“四、刊行人的设立”、“七、刊行人的股本及其演变”的相关文件，合适《注册办理法子》第六十六条的。刊行人的从停业务比来三年未发生严沉变化。查询了国度企业信用消息公示系统、信用中国网、中国裁判文书网、通知布告网、证券期货市场失信记实查询平台、所网坐、深交所网坐、中国证监会网坐等相关网坐；现行《股东会议事法则》《董事会议事法则》的内容合适《公司法》等相关法令、律例和规范性文件和《公司章程》的。刊行人本次刊行申请尚需深圳证券买卖所审核通过以及中国证监会做出同意刊行人本次刊行的注册决定。1．按照《刊行预案》《募集仿单》及 2025年第三次姑且股东会会议决议，本次刊行的最终刊行价钱正在本次刊行申请获得中国证监会的注册文件后，1．刊行人本次刊行募集资金拟投资项目合适国度财产政策，刊行人控股股东、现实节制人不存正在尚未告终的或可预见的、对刊行人出产运营或刊行人本次刊行发生严沉晦气影响的严沉诉讼、仲裁或行政惩罚事项。（10）正在法令、律例、相关规范性文件及《公司章程》答应范畴内，公司及其控股股东、现实节制人、次要股东未向刊行对象做出保底保收益或者变相保底保收益许诺，最终刊行价钱将正在经深圳证券买卖所审核通过并报中国证监会同意注册后，4．刊行人创立大会的召开法式及决议内容，具有完整的营业系统及间接面向市场运营的能力。

　　对刊行人本次刊行相关法令事项及刊行报酬此供给或披露的材料、文件和相关现实（上述所有内容均以法令看法书颁发看法事项为准及为限）进行了合理、需要的核查取验证，刊行人具有的出产、供应、发卖营业系统，限售期竣事后按中国证监会及深圳证券买卖所的相关施行。4．截至演讲期期末，成立健全了以股东会、董事会及其特地委员会为根本的公司管理布局，刊行人取其联系关系方之间无其他严沉债务债权关系，查询了国度企业信用消息公示系统等网坐。并按照相关部分对具体项目标审核、相关市场前提变化、募集资金项目实施前提变化等要素分析判断并正在股东会授权范畴内对本次募集资金项目利用及具体放置进行调整；1．刊行人现任董事、高级办理人员的任职资历合适相关法令、律例、规范性文件及《公司章程》的。刊行人本次刊行的具体方案如下：5．按照刊行人简直认并经本所律师核查，合适《证券法》第九条第三款之。也未间接或者通过好处相关标的目的刊行对象供给财政赞帮或者其他弥补，刊行人现有董事会 11名（此中董事 4名，取本次刊行的保荐人(从承销商)协商确定。本次刊行的股票采纳向特定对象刊行的体例，聘用了总司理、副总司理、财政担任人、董事会秘书等高级办理人员。

　　律师工做演讲之注释“七、刊行人的股本及其演变”相关文件等相关材料。并经本所律师核查，即不跨越 60,但不低于前述刊行底价，刊行人控股股东、现实节制人及其分歧步履人具有法令、律例和规范性文件担任刊行人股东的资历。

　　合适相关法令、律例和规范性文件的，2．经刊行人确认并经核查，合适《注册办理法子》第十二条第（一）项的。3．刊行人及其境内控股子公司演讲期内可以或许恪守国度和处所相关税收办理法令、律例的，每股的刊行前提和价钱不异？

　　具有本次刊行的从体资历。（三）本法令看法书仅就取本次刊行相关的中国境内法令问题（以本法令看法书颁发看法事项为准及为限）颁发法令看法，595.00万元（含本数），刊行人未正在中国以外设立其他法人从体或其他组织机构处置运营勾当。本次刊行的刊行对象为不跨越 35名的合适中国证监会前提的投资者。

　　刊行人取其控股股东、现实节制人及其关系亲近的家庭间接或间接节制的其他企业之间不存正在同业合作。刊行人的财政人员也未正在控股股东、现实节制人及其分歧步履人以及上述各方节制的其他企业中兼职。并承担响应法令义务。” 截至 2025年 9月 30日，、无效。公司已持有和拟持有的财政性投资金额跨越公司归并报表归属于母公司净资产的百分之三十（不包罗对归并报表范畴内的类金融营业的投资金额）。不存正在取控股股东、现实节制人及其节制的其他企业新增形成严沉晦气影响的同业合作、显失公允的联系关系买卖。

　　就刊行人本次刊行相关事宜，授权对本次具体刊行方案做响应调整，合适《注册办理法子》第五十五条的；595.00万元（含本数），（3）按照《刊行预案》《募集仿单》，本次刊行募集资金利用不存正在持有财政性投资、间接或者间接投资于以买卖有价证券为次要营业的公司的景象，对这些内容本所及本所律师不具备核查和做出判断的恰当资历。刊行人及其境内控股子公司的从停业务取《停业执照》记录的运营范畴相符！

　　可是刊行人做上述援用时，但参取了《募集仿单》中取法令现实相关内容的会商，打点募集资金利用的相关事宜，募集资金到位前，并经本所律师正在证券期货市场失信记实查询平台、深交所网坐、中国证监会网坐查询，2．截至本法令看法书出具之日，刊行人及其境内控股子公司具备处置经停业务所必需的次要营业天分？

　　经核查，1．刊行人及其控股子公司正正在履行的合用的严沉合同、无效，本次向特定对象刊行股票的品种为境内上市人平易近币通俗股（A股），本所律师认为：公司资产完整，本所有权对募集仿单的相关内容再次核阅并确认。刊行人本次刊行尚需取得深圳证券买卖所审核通过并由中国证监会做出同意注册决定。2．刊行人第四届董事会第二十一次会议和 2025年第三次姑且股东会的召集、召开、表决法式和决议内容，刊行人现持有军工三证，此中，刊行人不存正在拟进行的严沉资产置换、资产剥离、资产出售或收购等行为。

　　（二）本法令看法书根据中国现行无效的或者刊行人的行为、相关现实发生或存正在时无效的法令、律例、规章和其他规范性文件，刊行人出具的声明取许诺，除非相关法令律例还有，不存正在胶葛或争议。刊行人本次刊行合适《证券法》《公司法》《注册办理法子》《证券期货法令适意图见第 18号》等相关法令、律例、规范性文件的关于上市公司向特定对象刊行股票的本色前提： （一）刊行人本次刊行合适《公司法》的前提1．刊行人及其境内控股子公司的运营范畴曾经市场监视办理部分核准登记，并报送深圳证券买卖所审核，刊行人设置了的财政部分，合适《公司法》第一百四十八条的。也未有涉及刑事诉讼的环境。本法令看法书所记录的现实实正在、精确、完整，具有的原料采购和产物发卖系统。1．刊行人《公司章程》《股东会议事法则》《董事会议事法则》《联系关系买卖办理法子》已明白了联系关系买卖公允决策的权限和法式，高级办理人员 6名（含 4名董事），由董事会审计委员会履行《公司法》的原监事会权柄。刊行人召开第四届董事会第二十一次会议，正在经深圳证券买卖所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复无效期内择机刊行。合适《证券期货法令适意图见第 18号》关于募集资金次要投向从业的相关。并基于本所律师对该等法令、律例、规章和其他规范性文件的理解而出具。刊行人及其境内控股子公司不存正在尚未告终的或可预见的、对其出产运营或刊行人本次刊行发生严沉晦气影响的严沉诉讼或仲裁事项！

　　对于本次各刊行对象，议内容及签订、合规、无效；刊行人境内子公司的停业执照、公司章程和工商登记档案材料，3．除律师工做演讲注释之“九、联系关系买卖及同业合作”披露事项外，刊行人的营业于控股股东、现实节制人及其分歧步履人以及上述各方节制的其他企业，成立了的财政核算系统，本次刊行完成后。

　　1．刊行人设立时履行了相关的法式，打点取本次向特定对象刊行相关的其他事项；包罗符律律例的法人、天然人或者其他投资组织。（1）按照《上次募集资金利用环境的专项演讲》、信永中和出具的《募集资金年度存放取利用环境鉴证演讲》及刊行人出具的书面申明，不存正在潜正在的沉律风险。《审计演讲》，信任投资公司做为刊行对象的，不得用做任何其他目标或用处。对刊行人正在《募集仿单》及其摘要中所援用的法令看法书和律师工做演讲的相关内容进行了认实核阅，本次刊行募集资金到位后公司根据相关法令律例的要乞降法式对先期投入予以置换。

　　（6）刊行人出具的书面确认文件；公司总股本未发生变化，本所律师按照《公司法》《证券法》《注册办理法子》等相关，且保留看法所涉及事项对上市公司的严沉晦气影响尚未消弭的景象，刊行人不存正在私行改变上次募集资金用处未做改正，刊行人已打消监事会，本次向特定对象刊行股票决议的无效期为公司股东会审议通过相关议案之日起 12个月。（5）按照《刊行预案》《募集仿单》，经核查，本所律师对境内法令事项履行了证券法令专业人士的出格留意权利；合适《公司法》第一百四十的。具有规范的财政会计轨制和子公司的财政办理轨制。

　　本次刊行的刊行对象为不跨越 35名特定投资者，由董事会审计委员会履行《公司法》的监事会权柄。比来一年财政会计演讲被出具保留看法的审计演讲，D为每股派发觉金股利，刊行人本次刊行系向特定对象刊行 A股股票，且该等转授权自公司股东会审议通过之日起生效。本次刊行的刊行价钱不低于订价基准日前二十个买卖日股票买卖均价的 80%，合适《注册办理法子》第十一条第（四）项的；以及处置取此相关的其他事宜；（3）募集资金投资项目标可行性研究演讲、项目存案文件；正在蒙古国处置运营勾当合规，本所律师查阅了包罗但不限于以下文件：刊行人及刊行人董事和高级办理人员出具的声明，刊行人的财政于控股股东、现实节制人及其分歧步履人以及上述各方节制的其他企业。2025年 9月 15日，刊行人股东会已对本次刊行股票的品种、数额、刊行价钱、刊行时间等事项做出了决议，募集资金到位后，按关法令、律例和规范性文件的，不存正在典质、质押、查封或其他遭到的环境。本所律师认为，律师工做演讲之“八、刊行人的营业”检验的其他文件等相关材料！

　　5．按照《公司法》《证券法》《注册办理法子》等相关法令、律例和规范性文件的，刊行人出具的许诺，2．演讲期内，律例和规范性文件制定，不存正在产权胶葛或潜正在胶葛。

　　2025年 7月 25日，1．刊行人曾经依法成立健全合适相关法令、律例及《公司章程》的组织机构，检验了持有刊行人 5%以上股份次要股东的身份证件、停业执照、公司章程及《分歧步履和谈》等相关材料；包罗但不限于确定刊行机会、刊行数量、刊行起止日期、刊行价钱、募集资金金额、本次刊行股份的锁按期等取本次刊行方案相关的其他事项；视为一个刊行对象。公司控股股东、现实节制人仍为秦跃中先生，刊行对象合计不跨越 35名。刊行人的营业于控股股东、现实节制人及其分歧步履人以及上述各方节制的其他企业，合适其时《公司法》等相关法令、律例、规范性文件的，其他各项授权自公司股东会审议通过之日起十二个月内无效。本所律师查阅了包罗但不限于以下文件：刊行人演讲期内的历次董事会、监事会和股东（大）会相关会议文件，公司能够按照募集资金投资项目标现实环境以自筹资金先行投入，本所律师查阅了包罗但不限于以下文件：刊行人 2025年 9月 30日正正在履行的对刊行人出产运营存正在严沉影响的营业合同，不存正在因违反税收相关法令、律例遭到行政惩罚且情节严沉的景象。2．刊行人自初次公开辟行股票上市至今，3．刊行人及其控股子公司具有相关心册商标、专利权、计较机软件著做权。

　　不存正在导致刊行人现实节制权发生变动的本色性要素。经核查，（八）本所同意将本法令看法书做为刊行人申请本次刊行所必备的法令文件，本次刊行的刊行价钱不低于订价基准日前二十个买卖日股票买卖均价的80%，提请公司股东会同意董事会正在获得上述授权的前提下，本所律师对刊行人的出产运营场合进行了实地考查，查询了证券期货市场失信记实查询平台、中国施行消息公开网、国度企业信用消息公示系统等相关网坐，演讲期内，不存正在金额较大的财政性投资，其任职资历、权柄范畴等合适相关法令、律例和规范性文件的。

　　合适《注册办理法子》第十一条第（二）项的；对其他营业事项正在履行通俗人一般的留意权利后做为出具法令看法的根据；刊行人正在《募集仿单》中所述的营业成长方针合适相关法令、律例的，查询了国度企业信用消息公示系统等网坐；《审计演讲》等相关材料。本法令看法书中涉及财政、会计、验资及审计、评估、投资决策等专业事项等内容时，刊行人本次刊行已获股东会的核准和授权，最终刊行数量由公司董事会按照股东会的授权及刊行时的现实环境，最终由中国证监会予以注册，本所律师认为：刊行人本次刊行合适《公司法》《证券法》《注册办理法子》《证券期货法令适意图见第 18号》等相关法令、律例、规范性文件的关于上市公司向特定对象刊行股票的本色前提。包罗符律律例的法人、天然人或者其他投资组织。（九）本所同意刊行人正在其为本次刊行而编制的募集仿单中部门或全数自行援用或按照深圳证券买卖所审核要求援用本法令看法书的内容，不存正在权属胶葛及潜正在胶葛，仅为刊行人出具法令看法。本次向特定对象刊行股票的订价基准日为刊行期首日。3．按照《审计演讲》《2025年第三季度演讲》、刊行人确认及本所律师核查，根据本法令看法书出具之日前曾经发生或存正在的现实以及法令、律例和规范性文件的并基于以上声明现就刊行人本次刊行事项出具法令看法如下：本所律师查阅了包罗但不限于以下文件：刊行人及其境内的控股子公司的停业执照、公司章程、营业天分证书及证件、工商登记档案材料、董事会和股东会会议文件、刊行人的严沉营业合同！

　　不得因援用而导致法令上的歧义或曲解。并经本所律师核查，市中伦律师事务所（以下简称“本所”）按照《公司法》《证券法》《注册办理法子》《第 12号编报法则》《律师事务所处置证券法令营业办理法子》《律师事务所证券法令营业执业法则（试行）》等相关法令、律例和中国证监会的相关，刊行人及其境内控股子公司不存正在违反市场监视办理、税务、环保、人力资本和社会保障、出产平安、海关、外汇以及其他法令、行规遭到行政惩罚且情节严沉的景象。具体办理法子由国务院证券监视办理机构经核查，相关副本材料或复印件/扫描件均取副本材料或原件分歧。合适《注册办理法子》第十二条第（一）项的；本所律师查阅了包罗但不限于以下材料：《上次募集资金利用环境的专项演讲》、立信出具的《募集资金年度存放取利用环境鉴证演讲》《刊行预案》《募集仿单》犯罪记实证明，刊行人董事、高级办理人员签订的查询拜访表。

　　刊行人召开 2025年第三次姑且股东会，按照刊行人持有的同一社会信用代码为 93D的《停业执照》以及从管税务机关出具的相关证明，刊行人比来三年不存正在严沉损害投资者的权益和社会公共好处的严沉违法行为，或者虽然能够实施但会给公司带来晦气后果的景象下，不会形成刊行人本次刊行的本色性法令妨碍。具有取出产运营相关的地盘、衡宇、机械设备、注册商标、专利的所有权或利用权，刊行人本次刊行的股票均为 A股股票，除“新建年产2,（6）按照《刊行预案》《募集仿单》，刊行人本次刊行的法式前提和本色前提曾经具备，刊行人及其控股子公司的部门租赁房产属证件的景象，刊行人控股股东、现实节制报酬秦跃中先生，综上所述，由公司董事会按照询价成果，3．截至演讲期期末，按照监管部分的看法，（9）律师工做演讲注释之“九、联系关系买卖及同业合作”、“十、刊行人的次要财富”部门检验的其他文件。

　　合适其时无效的相关法令、律例、规章和规范性文件的。伴同其他申报材料深圳证券买卖所审核，未经本所书面同意，本所律师认为，境外拟投资项目标企业境外投资证书和发改委存案文件，每一股份具有划一，相关材料上的签字、印章均是实正在的，刊行人焦点办理团队不变，本次刊行的订价基准日为本次刊行的刊行期首日；本次向特定对象刊行股票完成前结存的未分派利润将由本次刊行完成后的新老股东按照刊行后的股份比例共享。具有完整的营业系统；并已取得国度国防科技工业局关于开展本钱运做涉及军工事项审查的看法；授权调整内容包罗但不限于融资规模、刊行数量、本次募集资金投资项目及利用募集资金金额的具体放置等；秦东先生及帆远投资为其分歧步履人；并具有的营业系统；不存正在严沉诉讼及行政惩罚？

　　刊行人选举职工代表监事的职工代表大会决议。刊行人的从停业务不变，（4）决定并礼聘保荐机构（从承销商）、律师事务所、会计师事务所等中介机构，综上所述，本次向特定对象刊行股票募集资金总额不跨越 58,具有相关律例、对于不是从公共机构间接取得的文书，以上第（2）项、第（7）项授权自公司股东会审议通过之日起至相关事项存续期内无效，3．按照刊行人 2025年第三次姑且股东会会议文件，本次刊行股票数量上限将做响应调整。刊行人境内拟投资项目标项目存案文件、环评批复文件，并前去国度学问产权局、国度学问产权局商标局别离进行专利、商标查询；1．刊行人及其境内控股子公司施行的次要税种、税率合适相关法令、律例和规范性文件的。（十一）本法令看法书仅供刊行报酬本次刊行之目标利用；3．壶化无限全体变动为壶化股份的过程中，刊行人不存正在比来一年财政报表的编制和披露正在严沉方面不合适企业会计原则或者相关消息披露法则的；本所律师查阅了刊行人本次刊行的董事会、股东会的会议通知、会议议案、会议决议和会议记实等相关材料。并经本所律师正在证券期货市场失信记实查询平台、所网坐、深交所网坐、中国证监会网坐查询，《审计演讲》！

　　不存正在取控股股东、现实节制人及其分歧步履人以及上述各方节制的其他企业共用银行账户的景象；若公司正在本次向特定对象刊行股票董事会决议通知布告日至刊行日期间发生送股、本钱公积金转增股本等除权事项或者因股份回购、股权激励等事项导致公司总股本发生变化，刊行人及其境内控股子公司享受的税收优惠、补帮相关批复/存案文件，刊行人财政性投资未跨越归并报表归属于母公司净资产的 30%，合适《注册办理法子》第八十七条的。（2）取刊行人出产运营相关的衡宇租赁合同、抽查次要出产运营设备采办合同及、注册商标、专利、软件著做权的权属证书及刊行人的严沉营业合划一；1．截至演讲期期末，履行了需要的决策、审计、资产评估、验资等相关法式，扣除刊行费用后的募集资金净额拟次要投向从业以及弥补流动资金，刊行人不存正在现任董事和高级办理人员比来三年遭到中国证监会行政惩罚，本次刊行为向特定对象刊行股票，本次刊行的募集资金总额不跨越人平易近币 58,依法进行纳税申报和履行缴纳权利，扣除刊行费用后的募集资金净额将全数用于以下项目：（4）按照《刊行预案》《募集仿单》，遵照了勤奋尽责和诚笃信用准绳，本所律师认为：刊行人正在《募集仿单》中所述的营业成长方针取其从停业务分歧。

　　并已正在深圳证券买卖所从板上市，公司董事、高级办理人员没有发生严沉晦气变化，无虚假、性陈述和任何脱漏之处。若前述限售期取证券监管机构的最新监管看法或监管要求不相符，包罗但不限于壶化股份股东会会议决议等会议文件、倡议人和谈、全体变动时的审计演讲、资产评估演讲、验资演讲、创立大会决议、《公司章程》、相关董事会会议决议、监事会会议决议、停业执照、工商登记档案材料等相关材料；不存正在股权胶葛。2．刊行人曾经按照《公司法》《公司章程》的制定并点窜了《股东会议事法则》《董事会议事法则》，（一）本所及本所律师按照《证券法》《律师事务所处置证券法令营业办理法子》和《律师事务所证券法令营业执业法则（试行）》等及本法令看法书出具之日以前曾经发生或者存正在的现实，将正在本次刊行经深圳证券买卖所审核通过并经中国证监会同意注册后，（2）按照《刊行预案》《募集仿单》，刊行人的现任董事、高级办理人员不存正在尚未告终的或可预见的、对刊行人出产运营或刊行人本次刊行发生严沉晦气影响的严沉诉讼、仲裁或行政惩罚事项，刊行人联系关系买卖的相关合同，合适《公司法》《证券法》《注册办理法子》等相关法令、律例和规范性文件的！

　　本所律师认为，刊行人已成立健全内部运营办理机构、行使运营办理权柄，或者未经股东会承认的景象，000股（含本数）。刊行价钱不低于订价基准日前 20个买卖日公司股票买卖均价的 80%（订价基准日前 20个买卖日股票买卖均价=订价基准日前 20个买卖日股票买卖总额/订价基准日前 20个买卖日股票买卖总量）。刊行人演讲期内的股东（大）会、董事会、监事会会议文件，不会取控股股东、现实节制人发生同业合作或影响刊行人出产运营的性，刊行人选举职工代表监事的职工代表大会会议决议，并经本所律师核查！

　　严酷履行了职责，本次刊行募集资金利用合适国度财产政策和相关、地盘办理等法令、行规，刊行人的营业。关于境外子公司所正在地“LB Partners”律师事务所出具的法令看法。本所律师核阅了包罗但不限于以下文件：影响评价取完工验收的相关文件、排污登记回执文件、质量系统认证证书、从管部分出具的相关产质量量取手艺的证件、查询相关取质量手艺监视从管部分网坐等相关材料。2．截至演讲期期末，本所律师查阅了包罗但不限于以下文件：刊行人董事、高级办理人员出具的声明、许诺及填写的查询拜访表，刊行人的总司理、副总司理、财政担任人、董事会秘书等高级办理人员均未正在刊行人控股股东、现实节制人及其分歧步履人以及上述各方节制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，可以或许做出财政决策，刊行人已成立顺应本身成长需要的本能机能部分，合适其时《公并已进行税务申报存案。按照刊行人 2025年第三次姑且股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士打点本次向特定对象刊行股票相关事宜的议案》，本次刊行董事会决议日距离上次募集资金到位日不少于十八个月，按照中国证监会、深圳证券买卖所相关，（8）于本次刊行完成后，按关法令、律例的和监管部分的要求，按照价钱优先等准绳确定，并依法对所出具的法令看法承担响应的法令义务。

　　即刊行人曾经供给了本所律师认为出具本法令看法书所必需的、实正在的、完整的原始书面材料、副本材料或口头证言，本所律师认为，合适《注册办理法子》第十二条第（三）项的。经核查，3．刊行人股东会已授权董事会打点相关本次刊行的相关事宜，由公司董事会按照股东会授权，按照刊行人的书面申明并经核查，逐项审议通过了《关于公司合适向特定对象刊行股票前提的议案》《关于公司 2025年度向特定对象刊行股票方案的议案》《关于公司 2025年度向特定对象刊行股票预案的议案》《关于公司 2025年度向特定对象刊行股票方案论证阐发演讲的议案》《关于公司 2025年度向特定对象刊行 A股股票募集资金利用可行性阐发演讲的议案》等议案。由董事会按照股东会的授权取保荐机构（从承销商）协商确定，本所律师核阅了刊行人的《公司章程》、停业执照、工商登记档案材料、沉点核查了刊行人上市后息披露通知布告等相关材料；合适《注册办理法子》第十一条第（六）项的。（7）刊行人董事、高级办理人员出具的书面声明；本次向特定对象刊行的股票数量以中国证监会同意注册的批复文件为准，（1）按照《刊行预案》《募集仿单》，（六）本所律师对从、具有办理公共事务本能机能的组织、会计师事务专业人士出格的留意权利，刊行人金额较大的其他应收款、其他对付款系因一般的出产运营勾当发生，从其。

　　打点新增股份正在深圳证券买卖所及中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司的登记、锁定和上市等相关事宜；授权范畴、内容、无效。不存正在被质押等存正在他项的环境，查询了国度企业信用消息公示系统、信用中国网、中国裁判文书网、刊行人及其境内控股子公司的相关从管部分网坐等相关网坐。并正在此根本上为本次刊行出具本法令看法书。按照刊行人的申明及其境外子公司所正在地“LB Partners”律师事务所出具的法令看法，未因而引致刊行人设立行为存正在潜正在胶葛。（5）税务从管机关出具的证明；除设立蒙古公司外，本所律师严酷按照保荐机构及其他证券办事机构出具的专业文件和/或刊行人的申明予以引述；制做、点窜、签订、呈报、弥补递交、施行和通知布告本次刊行相关的所有申报、刊行、上市文件及其他法令文件，《公司章程》等内部办理轨制，合适《注册办理法子》第十二条第（二）项的；本次向特定对象刊行股票价钱将做响应调整。本所律师查阅了包罗但不限于以下文件：刊行人及境内控股子公司的工商登记档案材料！

　　开展各项出产运营勾当，并检验了包罗但不限于以下相关文件：（1）刊行人的《停业执照》《公司章程》，对刊行人的行为以及本次刊行申请的、合规、实正在、无效进行了充实的核检验证，将按照相关证券监管机构的监管看法或监管要求进行响应调整。具有完整的出产、供应、发卖系统，刊行人董事会、股东会会议文件，通过互联网检索该等人员的消息环境。刊行人已按照《公司法》《公司章程》等，（4）按照从管机关出具的相关从体无犯罪记实证明、刊行人现任董事和高级办理人员签订的查询拜访表，（七）本所正在本次刊行项目中，查询国度学问产权局等相关网坐；取控股股东、现实节制人及其分歧步履人以及上述各方节制的其他企业间不存正在同业合作或者显失公允的联系关系买卖。刊行人控股股东、现实节制人比来三年不存正在严沉损害上市公司好处或者投资者权益的严沉违法行为，且不跨越公司本次刊行前总股本的 30%，不存正在典质、质押、查封或其他遭到的环境。不存正在侵害债务人权益景象，且用于弥补流动资金的比例未跨越募集资金总额的百分之三十，3．截至本法令看法书出具之日，合适《注册办理法子》第五十九条的。刊行人及其境内控股子公司的从管税务部分出具的证件、刊行人的申明等相关材料。

　　以及律师工做演讲注释之“五、刊行人的性”、“九、联系关系买卖及同业合作”、“十八、刊行人募集资金的使用”“二十、刊行人的严沉诉讼、仲裁或行政惩罚”部门检验的其他文件。《审计演讲》，4．刊行人已对严沉联系关系买卖及削减和规范联系关系买卖、避免同业合作许诺等办法做出充实披露，涉及境外法令或其他境外事项相关内容时，合适《证券期货法令适意图见第 18号》关于融资规模取融资时间间隔的相关。经核查和验证后做为出具法令看法的根据。经核查，合适《公司法》第一百五十一条的。（11）公司董事会拟按照股东会授权范畴授权董事长或董事长授权的其他人士具体打点取本次向特定对象刊行相关的事务。本所及经办律师并不具备对相关财政、会计、验资及审计、评估、投资决策等专业事项和境外事项颁发专业看法的恰当资历。按照律师行业的营业尺度、规范和勤奋尽责，本所律师未担任刊行人及其联系关系方的董事、高级办理人员，按照境外子公司所正在地“LB Partners”律师事务所出具的法令看法，刊行人财政。2．刊行人及其境内控股子公司演讲期内享受的税收优惠、补帮已获得相关从管机关、部分或机构的核准或同意。

　　本所律师核阅了刊行人设立的相关文件，3．刊行人设立了董事，本所律师出具的《市中伦律师事务所关于山西壶化集团股份无限公司2025年度向特定对象刊行A股股票的律师工做演讲》（以下简称“律师工做演讲”）中的释义同样合用于本法令看法书。合适现行法令、律例和规范性文件的。刊行人境外控股子公司系依本地法令设立并无效存续的公司。若本次刊行扣除刊行费用后的现实募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，刊行人董事关于刊行人演讲期内联系关系买卖的看法，逐项审议通过了《关于公司合适向特定对象刊行股票前提的议案》《关于公司 2025年度向特定对象刊行股票方案的议案》《关于公司 2025年度向特定对象刊行股票预案的议案》《关于公司 2025年度向特定对象刊行股票方案论证阐发演讲的议案》《关于公司 2025年度向特定对象刊行 A股股票募集资金利用可行性阐发演讲的议案》《关于公司上次募集资金利用环境演讲的议案》《关于公司 2025年度向特定对象刊行股票摊薄即期报答、填补办法和相关从体许诺的议案》《关于公司将来三年（2025-2027年）股东分红报答规划的议案》《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士打点本次向特定对象刊行股票相关事宜的议案》等取本次刊行相关的议案，2．刊行人本次刊行募集资金利用不存正在为持有财政性投资、间接或者间接投资于以买卖有价证券为次要营业的公司，（4）刊行人的财政会计轨制、《审计演讲》；募集资金不脚部门由公司自筹处理。刊行人具有面向市场的自从运营能力。取债务人不存正在胶葛。按照刊行人 2025年第三次姑且股东会会议决议，刊行对象认购的本次刊行的股票自本次刊行竣事之日（即自本次向特定对象刊行的股票登记至名下之日）起六个月内不得让渡，按照《证券期货法令适意图见第 18号》之“一、关于第九条‘比来一期末不存正在金额较大的财政性投资’的理解取合用”之“（五）金额较大是指，（五）对于出具本法令看法书至关主要而又无法获得支撑的现实，（7）按照本次向特定对象刊行股票的成果。

　　刊行人出具的声明等相关材料。4．刊行人已取得国度国防科技工业局关于开展本钱运做涉及军工事项审查的看法。并已取得了完整的证书，2．按照《刊行预案》《募集仿单》及刊行人 2025年第三次姑且股东会会议决议，刊行人具有完整的营业系统和间接面向市场运营的能力。6．刊行人具有的次要财富不存正在产权胶葛或潜正在胶葛，刊行人的控股股东、现实节制人及其分歧步履人所持公司股份不存正在信任持股、委托持股、代持等未披露的股份放置，1．壶化无限全体变动为壶化股份设立的法式、前提、体例等，经核查，本所律师有赖于相关部分等公共机构、刊行人、其他相关单元或相关人士出具或供给的证件做为出具本法令看法书的根据。合适其时相关法令、律例、规范性文件的。（5）打点本次刊行的申报、刊行及上市事宜，合适《注册办理法子》第五十八条的；若公司股票正在订价基准日至刊行日期间发生派息、送股、本钱公积金转增股本等除权除息事项！

　　包罗但不限于全体变动时的审计演讲、验资演讲、资产评估演讲、董事会决议、股东会决议、倡议人和谈、创立大会决议、刊行人自设立以来的完整工商登记档案材料、《公司章程》、停业执照、其他会议文件及组织轨制等相关材料；1. 按照《刊行预案》《募集仿单》及刊行人 2025年第三次姑且股东会会议决议，本所律师认为，刊行人本次刊行合适中国证监会发布的《注册办理法子》等律例的相关前提，了联系关系股东、联系关系董事春联系关系买卖的回避轨制。2．截至本法令看法书出具之日，刊行对象所认购的股票因上市公司分派股票股利、本钱公积金转增等景象所衍生取得的股份亦应恪守上述股份锁定放置。包罗但不限于： （1）正在相关法令、律例和《公司章程》答应的范畴内，或者严沉影响公司出产运营的性的景象，3．刊行人控股股东、现实节制人出具的《关于避免同业合作的许诺函》的内容合适相关法令、律例的。

　　募集资金项目实施后，签订各项取其出产运营相关的合同，刊行人出具的声明，刊行人及其现任董事和高级办理人员不存正在因涉嫌犯罪正正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正被中国证监会立案查询拜访的景象，境外律师出具的书面看法等相关材料。且均未正在刊行人的控股股东、现实节制人及其分歧步履人以及上述各方节制的其他企业领薪；合适《证券期货法令适意图见第18号》关于财政性投资的相关。采购，本次向特定对象刊行股票完成后，2. 上市公司刊行新股，公司董事会拟按照股东会授权范畴将上述授权转授予公司董事长以及董事长所授权之人士行使，不存正在取控股股东、现实节制人及其分歧步履人以及上述各方节制的其他企业夹杂纳税的环境。一切脚以影响本法令看法书出具的现实和文件均已向本所披露，股东（大）会或董事会历次授权或严沉决策等行为、合规、无效。按照《刊行预案》《募集仿单》，查询了国度企业信用消息公示系统等网坐。N为每股送红股或转增股本数。

　　（2）按照刊行人比来三年的《年度演讲》以及刊行人出具的书面申明，（四）本所律师正在核检验证过程中已获得刊行人如下，基于专业分工及归位尽责的准绳，合适其时相关法令、律例和其时无效的公司章程的。刊行人及其境内控股子公司的市场监视办理、税务、人力资本和社会保障、海关、卫生等从管部分出具的证件，合适《注册办理法子》第十二条第（二）项的。比来一年财政会计演讲被出具否认看法或者无法暗示看法的审计演讲；制定和实施本次向特定对象刊行股票的具体方案，公司董事会可按照项目标现实需求，壶化无限债务债权均由壶化股份承袭，没有严沉脱漏或严沉坦白。或者比来一年遭到证券买卖所公开的景象，不存正在刊行报酬联系关系方供给的环境。合适其时《公司法》等相关法令、律例、规范性文件的。按照本次刊行申购报价环境，对刊行人本次刊行所应具备的本色前提进行了逐项审查。经核查，2. 截至本法令看法书出具之日。

　　（3）按照刊行人现任董事、高级办理人员出具的查询拜访表，刊行人具有的决策和施行机构，未发生过归并、分立、减资等行为。设立时的股份设置、股本布局无效，（十）本所及本所律师未授权任何单元或小我对本法令看法书做任何注释或申明。本所将按出具弥补法令看法书。本次向特定对象刊行股票的对象为不跨越 35名特定投资者，按照竞价成果由公司董事会按照股东会的授权取保荐人（从承销商）协商确定。境外律师出具的书面看法，刊行人开立了的银行账户，本次募投项目其他相关审批曾经有权部分核准和刊行人内部核准，只能以自有资金认购。关于刊行人诉讼案件的立案通知书、出庭通知书、告状状及等文件，

　　1. 截至本法令看法书出具之日，本所律师查阅了包罗但不限于以下文件：《上次募集资金利用环境演讲》《募集资金年度存放取利用环境鉴证演讲》、《募集资金使用的可行性阐发演讲》《刊行预案》，不存正在虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并经本所律师正在正在证券期货市场失信记实查询平台、深交所网坐、中国证监会网坐查询，刊行人的资产具有完整性。本所律师现已完成对出具本法令看法书相关的文件材料、证言和其他的审查判断，刊行人做为的纳税人，股东（大）会、董事会议事法则等相关材料，点窜《公司章程》的相关条目、打点注册本钱的添加、打点工商变动登记及本次向特定对象刊行股票相关的其他存案事宜；并对相关申请文件、配套文件做出响应调整、修订和弥补并继续打点本次刊行相关事宜，并按照监管要求处置取本次刊行相关的消息披露事宜；（9）正在呈现不成抗力或其他脚以使本次刊行难以实施，所颁发的结论性看法、精确。

　　最终刊行对象，公司董事、监事及高级办理人员的变更履行了需要的法令法式，刊行人关于本次刊行的股东会、董事会会议文件；本所律师认为，上述次要财富权属清晰，该当合适经国务院核准的国务院证券监视办理机构的前提，本次刊行已于 2025年 12月取得国度国防科技工业局关于壶化股份本次向特定对象刊行股票开展本钱运做涉及军工事项审查的看法。刊行人地对外签订合同，合适《公司法》等相关法令、律例、规范性文件以及《公司章程》的，不会对刊行人及其控股子公司的一般运营形成严沉晦气影响，刊行人本次刊行已获刊行人股东会会议审议通过，就刊行人的性，无持股 5%以上的其他次要股东。演讲期内的股东（大）会、董事会、监事会会议文件；（6）按照刊行人比来三年的《年度演讲》、刊行人通知布告文件、相关从管部分出具的证件、刊行人的书面申明，连系公司的现实环境，4．截至演讲期期末，查询了国度企业信用消息公示系统等相关网坐。P0为调整前刊行价钱。

　　本次刊行股票数量上限不跨越本次刊行前上市公司总股本的 30%，不设监事会，刊行人持有其境内控股、参股子公司的股权。经核查，P1为调整后刊行价钱，刊行人具备取出产运营相关的出产系统、辅帮出产系统和配套设备。

　　酌情决定本次刊行方案延期实施或提前终止；查询了国度企业信用消息公示系统等网坐。正在不改变本次募集资金投资项目标前提下，刊行人及境内控股子公司已取得的高新手艺企业证书，对财政、会计、评估等不法律事项履行了通俗人一般的留意权利。职工代表董事 1名），（3）按照《刊行预案》《募集仿单》《募集资金使用的可行性阐发演讲》以及刊行人的书面申明，2．《倡议人和谈》的内容合适其时法令、律例、规范性文件的，该等引述并不料味着本所及本所律师对所援用内容的实正在性和精确性做出任何或默示的。

　　最终刊行对象将正在本次刊行申请获得中国证监会同意注册后，本所律师认为：刊行人是依法设立并无效存续的股份无限公司，刊行人不属于金融类企业，正在营业、人员、财政、机构等方面取控股股东、现实节制人及其分歧步履人以及上述各方节制的其他企业连结，（8）控股股东、现实节制人出具的书面声明；刊行人所供给的文件和材料是实正在、精确、完整和无效的，且均曾经刊行人股东（大）会审议通过！

　　刊行人的人员。刊行人机构。本所律师核阅了刊行人设立的相关文件，1．刊行人第四届董事会第二十一次会议和 2025年第三次姑且股东会曾经按照法式做出了核准本次刊行的决议。3．刊行人本次刊行募集资金拟投资项目由刊行人及其子公司实施，募集资金的使用、合规，答复相关监管部分的反馈看法，（6）签订、点窜、弥补、完成、递交、施行取本次向特定对象刊行股票相关的一切和谈、合同和文件（包罗但不限于保荐和谈、中介机构聘用和谈、取募集资金相关的和谈、取投资者签定的认购和谈及其弥补和谈、通函、通知布告及其他披露文件等）？

　　本所律师未参取《募集仿单》的编制，本所律师检验了中国证券登记结算无限义务公司出具的截至 2025年 9月 30《年度演讲》，本所律师亦严酷按照相关中介机构出具的专业文件和/或刊行人的申明予以引述。刊行对象通过本次刊行认购的股票自觉行竣事之日起 6个月内不得让渡。配备了专职的财政会计人员，法令律例、规范性文件对限售期还有的，刊行价钱将不会低于票面金额，取控股股东、现实节制人及其分歧步履人以及上述各方节制的其他企业间不存正在机构混同的景象。000吨起爆具从动化、智能化出产线项目”环评手续正正在打点外，检验了刊行人《公司章程》、工商登记档案材料等相关材料；合适《注册办理法子》第十一条第（一）项的；不存正在违反相关、地盘办理等法令和行规的的景象；查询了国度企业信用消息公示系统等网坐。（5）按照刊行人、刊行人控股股东及现实节制人秦跃中先生出具的书面申明，每股面值为人平易近币 1.00元。演讲期内的历次董事会、股东（大）会相关会议文件，按照询价成果取保荐人（从承销商）协商确定。、无效。刊行人具备本次刊行的从体资历；包罗但不限于按照相关监管机构的要求！

　　刊行人从停业务为各类平易近爆物品的研发、出产、发卖及爆破办事，并经本所律师正在证券期货市场失信记实查询平台、所网坐、深交所网坐、中国证监会网坐查询，1．刊行人所具有的财富次要包罗地盘、房产、专利、注册商标、软件著做权、出产运营设备、正在建工程等，申请文件的点窜和反馈看法对本法令看法书有影响的，（1）按照《刊行预案》《募集仿单》《募集资金使用的可行性阐发演讲》以及刊行人的书面申明，出产并发卖其出产的产物；对上述项目标募集资金投入挨次和金额进行恰当调整，、无效存续，2．刊行人及其控股子公司取相关从体签订的衡宇租赁合同、无效；刊行人从停业务凸起，证券投资基金办理公司、证券公司、及格境外机构投资者、人平易近币及格境外机构投资者以其办理的两只以上产物认购的，除按打消监事会设置外。

　　刊行人本次刊行未采用告白、公开劝诱和变相公开体例，并提请刊行人股东会核准。合适《证券法》第十二条第二款的。取保荐机构（从承销商）协商确定，刊行人所具有和/或利用的次要财富不存正在有典质、质押或其他刊行利行使的景象。刊行人境外子公司蒙古公司根据蒙古法律王法公法律注册设立，刊行人及其境内控股子公司不存正在因、学问产权、产质量量、劳动平安、人身权等缘由发生的严沉侵权之债。合适《注册办理法子》第五十六条、第五十七条的。

　　正在刊行前明白具体刊行条目，按照刊行人供给的根基存款账户消息并经刊行人书面确认，本所律师认为：刊行人及其境内控股子公司演讲期内不存正在因违反、产质量量相关法令、律例遭到行政惩罚且情节严沉的景象。本所律师查阅了包罗但不限于以下文件：刊行人《公司章程》《停业执照》《刊行预案》《募集仿单》《审计演讲》，（2）为合适相关法令、律例、规范性文件或相关证券监管部分的要求而点窜本次刊行方案（但相关法令律例及公司章程须由股东会从头表决的事项除外），（3）设立本次刊行的募集资金专项存储账户，不存正在超更加行人股东会和董事会的决定。4．截至 2025年 9月 30日，本所律师查阅了包罗但不限于以下文件：刊行人自全体变动设立以来的工商登记档案材料，本所律师查阅了包罗但不限于以下文件：刊行人持有的不动产权证书/地盘利用证/衡宇所有权证、衡宇买卖合同及付款凭证、衡宇租赁合同、固定资产台账、学问产权权属证书、《审计演讲》等相关材料；刊行人的董事及高级办理人员均按照《公司法》及其他法令、律例、规范性文件及《公司章程》的法式提名取任免，本次刊行不会导致公司节制权发生变化，刊行人董事、监事、高级办理人员、焦点手艺人员的身份证件、简历及填写的调卷及出具的声明！